Según información confirmada a Diario Río Uruguay, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia concretó este martes cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación por una serie de estafas cometidas contra empresas radicadas en diferentes provincias del país.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías, a cargo del doctor Francisco Ledesma, con intervención del fiscal doctor José Arias. Las tareas investigativas desarrolladas durante los últimos meses permitieron establecer, hasta el momento, la existencia de al menos once hechos ocurridos entre marzo y agosto de 2026.

Como resultado de los operativos fueron detenidas tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se produjo el secuestro de numerosos elementos que serán analizados para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El mecanismo utilizado para concretar las estafas

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, los involucrados se habrían contactado con empresas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, principalmente ferreterías y comercios dedicados a la venta de artículos de electrónica.

La modalidad consistía en simular la adquisición de distintos productos y, para concretar las operaciones, enviar a los comerciantes comprobantes de supuestas transferencias bancarias que en realidad eran apócrifos. De esta manera, el dinero nunca ingresaba efectivamente a las cuentas de los comercios.

Ante la demora en la acreditación de los fondos, los estafadores habrían utilizado como argumento una supuesta demora del banco con el que operaban, con el objetivo de generar confianza y conseguir que los comerciantes enviaran igualmente la mercadería solicitada.

Los productos eran despachados hacia Concordia mediante distintas empresas de transporte y posteriormente retirados por fleteros. Según pudieron determinar los investigadores, para dificultar la localización de la mercadería se utilizaban domicilios de terceras personas, donde los elementos permanecían temporalmente.

Mercadería revendida a precios inferiores

Una vez que los productos llegaban a la ciudad, transcurridos algunos días eran comercializados en negocios locales de distintos rubros. Para concretar estas operaciones, se ofrecían los artículos a valores considerablemente inferiores a los habituales, obteniendo a cambio dinero en efectivo o transferencias hacia cuentas vinculadas a familiares.

Con el avance de la investigación y la incorporación de distintos elementos probatorios, la Justicia autorizó la realización de los cuatro allanamientos concretados este martes.

Durante los procedimientos se secuestraron 19 teléfonos celulares, chips, cuatro posnet, un DVR, documentación y anotaciones, además de distintos dispositivos electrónicos y mercadería que sería de interés para la causa.

Entre los elementos incautados también se encuentran dos tablets, 16 cámaras de seguridad, 19 auriculares, una cafetera, un proyector, un taladro inalámbrico, un ventilador, un purificador de aire, un calefactor, un juego de grifería, un parlante inalámbrico y un micrófono, entre otros artículos.

También fueron secuestrados tres pendrive, cinco cabezales de cargadores, un reflector de 100 watts, un plafón LED circular, distintos organizadores y productos de uso doméstico, además de otros bultos y elementos que serán incorporados a las actuaciones.

A esto se sumó el secuestro de dinero en efectivo por una suma superior al millón de pesos.

Los detenidos

Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el grado de participación que habría tenido cada una de ellas.

En tanto, los investigadores avanzarán con el análisis de los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación y demás elementos secuestrados durante los allanamientos. Esta tarea permitirá establecer si existen otros hechos vinculados con la maniobra y determinar si la organización habría actuado bajo el mismo mecanismo en más oportunidades.